集团公司召开第六届董事会系列会议并开展外部董事调研

发布日期：2024-06-01

　　5月29日，集团公司第六届董事会第一次会议在蓉召开。全体董事出席会议，集团公司监事，纪委书记、总会计师、副总经理、董事会秘书、总法律顾问、法律合规部部长列席了本次会议。股份公司董办主任、证券代表段银华，董办公司治理处经理郭飞列席会议检查指导。会议由集团公司董事长李新远主持。
　　会议学习传达了习近平总书记近期相关重要讲话精神；通报了集团公司第六届董事会、监事会组成、生产经营和经理层执行等相关落实情况。会议审议同意了第六届董事会专门委员会成员组成、聘任董事会秘书的议案，审议通过了董事会关于重大工程项目投标负面清单、“十四五”发展规划（中期修编版）方案、相关制度办法，相关财务、参与项目投标及投资等共计14项议案。
　　会议期间，外部董事谭世俊、王广钟、张睿开、门天民在相关议案讨论中积极建言献策，重点围绕公司改革发展、顶层设计、经营工作、体制机制、授信融资等进行了深入分析，提出了意见和建议。
　　段银华寄语并祝贺了集团公司第六届董事会正式组建、顺利完成换届。段银华指出：一是要认真学习贯彻新《公司法》，结合实际推动董事会各项工作落实落细，持续提升公司治理水平；二是进一步加强董事会基础工作，增强会议计划性，进一步提升董事会议案质量；三是持续加强董事会决议执行情况以及大商务管理工作落实情况跟踪督导；四是加强董事会汇报主体的规范性，强化议案责任主体的责任意识，推动董事与高管之间的互动交流；五是加强董事会专门委员会建设，强化对董事会运行的支撑和保障作用；六是高度重视外部董事作用的发挥，强化履职支持保障；七是注重公司治理经验总结，多出管理成果。
　　5月30日，集团公司外部董事谭世俊、王广钟、张睿开、门天民，集团公司董事长李新远、总经理钟俊一行，到集团公司承建的成都车站扩能改造站场及引入线工程站前工程，开展大商务管理调研检查。副总经理夏发宝，董事会秘书、总法律顾问、法律合规部部长甘长勇，本部相关业务部门负责人及相关参建单位负责人参加调研。调研组现场察看了商贸大道改造工程、动走线沙河特大桥施工现场，听取了项目负责人对项目工程概况、施工进度、大商务管理推进情况及成效等汇报，对参建项目部在大商务管理方面取得的成效给予了充分肯定。
　　调研组外部董事指出，该项目成项目群管理，总体效益情况好，值得推广。针对下一步工作，外部董事要求：一是提高政治站位，站在高质量发展的高度，继续拓宽市场，将项目群打造成集团一张靓丽名片；二是加强项目管理，做好物资、资金等要素集中管控；三是从市场开发、经营项目两个方面对本项目进行深入研究，在施工工艺、施工效率上做好文章；四是结合既有线施工实际，高度重视周边的构造物研究，抓好工作协调和各类协议的签订；五是确保大商务管理创优创效，以降本为核心，做到应收尽收、能省尽省；六是高度关注安全和质量，尤其要增强安全意识、风险意识，强化各层级责任落实；七是依法合规推进项目，合理降低体制机制成本；八是强化党建融合，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用；九是加强专业队伍建设，打造一批成熟的既有线施工专业人才。
　　李新远就下一步工作提出了五点要求：一是抓紧抓好大商务管理，包括分包模式、队伍管理、物资机械、资金管理、合同管理等，要树立正确导向，有针对性地进行考核兑现，充分调动各层级工作积极性；二是高度重视信誉评价，推动安全、质量、进度、成本、环保、文明施工等管理目标实现；三是进一步扩大经营成果，保持良好态势，在片区经营上发力，进一步巩固滚动经营成果；四是进一步加强人才队伍建设，利用现有平台总结经验，培养出更多管理和技术人才；五是推动党建和生产经营、党建和项目管理高度融合，做到党员身边无隐患，党员身边无跑冒滴漏，发挥好党员先锋模范作用。
　　钟俊指出，三级公司和项目部要以此次现场调研为契机，再接再厉，安全生产再保障、现场施工再提升、项目成本再卡控、滚动发展再发力，推动项目管理再上新台阶。
（严斐熊苏琳赵倩）
本版编辑 许 静 本版校对 陈 成